Dział do Spraw Przestępczości Skarbowej i Transgranicznej Prokuratury Okręgowej w Zamościu, w sprawie sygn. 3025-1.Ds.44.2023 w dniu 29 grudnia 2025r. skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia wobec 9 osób, którym zarzucono popełnienie czynów wyczerpujących dyspozycję art. 258 § 1 i 3 k.k., art. 264 § 3 k.k., art. 271 § 3 k.k., art. 299 § 1 k.k. i inne, dotyczących zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, organizowali przekraczanie granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom i w sprawie „prania brudnych pieniędzy” pochodzących z w/w przestępstw.
Podstawą wszczęcia niniejszego postępowania przygotowawczego były materiały procesowe, pozyskane przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej - Placówkę Straży Granicznej w Hrebennem, wskazujące na uzasadnione podejrzenie funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się procederem organizowania cudzoziemcom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczpospolitej Polskiej poprzez przygotowywanie dokumentacji legalizującej ich pobyt. Prowadzenie przedmiotowego śledztwa w całości powierzono Placówce Straży Granicznej w Hrebennem.
Śledztwem objęto 9 podejrzanych, w tym 6 obywateli Ukrainy i 3 obywateli Polski. Spośród podejrzanych, 5 osób usłyszało zarzuty działania w ramach struktur zorganizowanej grupy przestępczej tj. z art. 258 § 1 k.k. w tym jedna z osób zarzut kierowania przedmiotową grupą. 8 osobom przedstawiono nadto zarzuty organizowania nielegalnej migracji tj. 264 § 3 k.k. i inne, i 3 osoby usłyszały zarzut „prania brudnych pieniędzy”. Części z w/w osób zarzucono, iż z popełniania powyższych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu.
Z ustaleń śledztwa wynika, iż w skład zorganizowanej grupy przestępczej wchodzili obywatele Polski i Ukrainy, a działalność prowadzona była w latach 2019-2023. Proceder przestępczy polegał na wystawianiu i rejestrowaniu we właściwych urzędach pracy dokumentów w postaci oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, w sytuacji, gdy faktycznie osoby wystawiające ten dokument nie miały zamiaru, ani możliwości zgodnego z prawem powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy na wskazanych w oświadczeniach warunkach. Powyższe działanie w dalszej kolejności miało na celu wprowadzenie w błąd pracowników konsulatów i wyłudzenie dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy państwowej w postaci wiz uprawniających do wjazdu i pobytu w krajach Unii Europejskiej. Z ustaleń śledztwa wynika, że osoby odpowiedzialne udział w grupie przestępczej zorganizowały nielegalne przekroczenie granicy państwa dla co najmniej 5.427osób. Ponadto szczegółowa analiza dokumentacji finansowej pozwoliła na przedstawienie trzem osobom zarzutów prania brudnych pieniędzy pochodzących z w/w przestępstw.
Część podejrzanych, w toku przeprowadzonych przesłuchań przyznała się do popełnia zarzucanych im czynów i złożyła wyjaśnienia, w których opisali swój udział w przestępczym procederze, inni nie przyznali się lub przyznali się do części zdarzeń. 4 podejrzanych złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze bez przeprowadzenia rozprawy.
W toku śledztwa wobec podejrzanych stosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym - poręczenie majątkowe, dozory Policji, zakazy opuszczania kraju.
Wobec kierującej grupą zastosowano zabezpieczenie majątkowe poprzez ustanowienie hipoteki na jej nieruchomości do kwoty 750 tys. zł.
Przestępstwa związane z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą, popełnianiem przestępstw przeciwko dokumentom oraz organizowaniem przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw trzecich, podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Przestępstwa związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnianiem przestępstw przeciwko dokumentom oraz organizowaniem przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw trzecich, podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Przestępstwa prania brudnych pieniędzy w przypadku, gdy sprawca działa w porozumieniu z innymi osobami zagrożone są natomiast karą do 10 lat pozbawienia wolności.
